riciclaggio Archives - Diritto di critica
Ior, in manette un monsignore, un broker e una spia
28 Giugno 2013 | Sirio Valent+L’Istituto delle Opere Religiose ci ricade ancora. A trent’anni dallo scandalo Marcinks-Calvi-Banco Ambrosiano, le indagini della Procura di Roma hanno portato alla luce un giro di riciclaggio di denaro dalla Svizzera, per un valore di 20 milioni … Read More
Santa Sede sotto controllo: “c’è rischio di riciclaggio denaro”
9 Marzo 2012 | Sirio Valent+
Al principio furono Marcinkus e Calvi. Nel lontano 1980 scoppiava lo scandalo Ior-P2: in meno di due mesi vennero a galla le operazioni sottobanco di Monsignor Marcinkus e Roberto Calvi, che insieme ripulirono centinaia di miliardi di dollari … Read More
Money Transfer a rischio riciclaggio
9 Gennaio 2012 | Emilio Fabio Torsello+
Dopo il duplice omicidio che nei giorni scorsi ha scosso la Capitale e in cui ha perso la vita un uomo di nazionalità cinese e sua figlia di appena nove mesi, le indagini per individuare i balordi e … Read More
Calcioscommesse: l’ombra della camorra abbraccia la Serie A
27 Settembre 2011 | Alessandro Proietti+
Flussi anomali di giocate su più di 150 incontri nei maggiori campionati italiani (dalla Serie A alla Lega Pro) hanno allarmato l’Unità informativa scommesse sportive (Uiss). Nel mirino della Procura di Napoli sono finiti i clan D’Alessandro-Di Martino di Castellammare di StabiaRead More
Il calcio scommesse non conosce crisi tra sim telefoniche, soldi e criminalità organizzata
2 Giugno 2011 | Alessandro Proietti+
Un sistema fatto di schede telefoniche dedicate, gruppi di scommettitori sparsi in tutta Italia e una enorme liquidità di denaro, grazie alla quale puntare sui risultati di alcune partite della Serie B, della Lega Pro e corrompere i … Read More
Usura: così le organizzazioni criminali assorbono le aziende lombarde
23 Febbraio 2011 | Erica Balduzzi+
«Nel 2010 a Milano e provincia sono stati rilevati 20.000 casi di usura: in tutto l’anno nella zona ci sono state solo 5 denunce»: queste le parole di Frediano Manzi, presidente dell’associazione Sos Racket e Usura, intervistato da Diritto … Read More
Banca vaticana: Ratzinger impone le norme antiriciclaggio
29 Dicembre 2010 | Emilio Fabio Torsello+
Dopo le indagini che hanno portato al congelamento di 23 milioni di euro e all’inchiesta a carico di Gotti Tedeschi, un motu proprio di Benedetto XVI in pubblicazione domani, impone alla Banca Vaticana (l’Istituto per le Opere religiose, … Read More
Le vie alternative della gomma
11 Dicembre 2010 | Erica Balduzzi+
Trecentocinquantamila tonnellate: a tanto ammonta la quantità di pneumatici che ogni anno in Italia giungono a “fine vita” e vengono classificati come PFU (pneumatici fuori uso)Read More
Editoriale
Capaci 30 anni dopo: chiedi chi erano Falcone e Borsellino
23 Maggio 2022 | Arianna Pescini+
Nei ricordi di una bambina di dieci anni sono immagini alla televisione ripetute, voci sommesse, preghiere, occhi increduli. Poi, crescendo, studi, ti informi, leggi, e capisci che quella “strana” storia narrata anche nelle serie tv è drammaticamente reale: è … Read More